尼央行宣布加强个人出入境外汇申报工作

发布日期:2017-11-28 13:47:07 来源: 尼日利亚签证网人气: 　作者:大飞　评论总数：

尼日利亚央行7月5日发布通告称，根据2011年颁布的《禁止洗钱法》第二节第三至五条之规定，尼央行将加强打击个人出入境的非法外汇交易行为。《禁止洗钱法》相关规定如下：
第三条任何个人携带超过10000美元或等价值的现金或可转让票据出入国境的，须向尼日利亚海关进行申报。
第四条所有基于第三条规定进行的申报，尼日利亚海关应通知尼日利亚央行。
第五条根据2004年颁布的《外汇交易法》第十二节“监管及其他规定”之规定，任何进行虚假申报或未向海关申报的个人，将被判处2年以上监禁，或没收未申报的资金或可转让票据，或二者并罚。
尼央行通告强调，在收到来自尼海关任何形式的申报通知后，尼央行将对资金的来源及持有资金的合理性进行调查，以确保该笔资金未参与任何洗钱活动。受调查方将根据央行要求，提供相关资金交易行为的纳税证明。央行将根据法律规定，对有关违法行为予以制裁。（文章来源:驻尼日利亚使馆经商处）

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